Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en México y Latinoamérica

Especialistas acreditados para orientar a empresas e instituciones en la planeación y ejecución de programas de Prevención de Lavado de Dinero. Sus certificaciones avalan un conocimiento profundo de las leyes y mejores prácticas internacionales.

Profesionales con experiencia en regulación y detección de riesgos, enfocados en la protección de las instituciones contra operaciones que puedan vincularse con delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Acompañamiento integral para compañías de diversos giros (incluyendo SOFOM, sector inmobiliario y casas de cambio) en la evaluación de riesgos, diseño de políticas internas y capacitación sobre PLD/FT.

Formación esencial para dotar al personal de herramientas conceptuales y prácticas que permitan identificar señales de alerta y dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de PLD/FT.

Revisión sistemática de los controles internos y del cumplimiento normativo. Permite detectar brechas y proponer ajustes que garanticen una mayor eficacia en la prevención de operaciones ilícitas.

Figura central del programa de PLD, responsable de coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de las políticas internas, la capacitación del personal y el apego a las disposiciones legales.

Legislación y lineamientos (tanto nacionales como internacionales) que establecen la estructura básica para la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Soluciones que emplean algoritmos y monitoreo en tiempo real para rastrear grandes volúmenes de transacciones, facilitando la identificación de patrones anormales o conductas irregulares.

Aplicaciones informáticas que analizan datos masivos y generan alertas para prevenir actividades de lavado de dinero, integrándose con otras herramientas corporativas de gestión de riesgos.

Documentación interna que describe los procedimientos, responsabilidades y protocolos que cada área de la organización debe seguir para mitigar riesgos y cumplir con la normativa de forma eficiente.

Expertos que se enfocan en negocios con alto riesgo (casas de cambio, ventas de joyas, sector inmobiliario, entre otros), orientando en la implementación de controles específicos para prevenir el lavado de dinero.

Especialmente crítica para entidades como bancos, SOFOM, fintechs y aseguradoras. Asegura el cumplimiento de estándares globales y la adaptación a disposiciones locales exigidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Profesionales que conocen las particularidades de la compraventa de inmuebles, uso de fideicomisos y propiedades, ámbitos particularmente sensibles a la canalización de recursos ilícitos.

Orientación para aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, con alta exposición a transacciones en efectivo y retos de seguimiento para la detección de operaciones sospechosas.

Su rol principal es garantizar que cada proceso interno de la organización se apegue a las disposiciones legales aplicables, tanto nacionales como internacionales, para evitar sanciones y riesgos reputacionales.

Profesionales que ayudan a documentar y establecer lineamientos claros y estandarizados, asegurando que todos los colaboradores entiendan y cumplan con sus responsabilidades en materia de PLD/FT.

Servicio que comprende la evaluación de riesgos, la implementación de controles, la capacitación constante y la verificación de procesos para reforzar la eficacia en la prevención.

Profesional versátil, con conocimientos en regulaciones financieras, auditoría interna y tecnologías de la información, que integra buenas prácticas de cumplimiento corporativo y prevención de lavado de dinero.

Enfocados principalmente en la normatividad y requerimientos establecidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como en los lineamientos de la CNBV.

Profesionales que combinan el dominio de la normativa local con las recomendaciones internacionales (GAFI/FATF), diseñando estrategias integrales de mitigación de riesgos y análisis de transacciones.

Proceso que implica evaluar la estructura organizacional, el flujo de operaciones y la cultura corporativa para integrar medidas de control y prevención de manera transversal.

Provee un análisis objetivo sobre la adhesión a las políticas de prevención y la eficacia de los procedimientos implementados, permitiendo a la empresa ajustar o reforzar sus lineamientos de control.

Plan estratégico que integra políticas, procedimientos, capacitación y supervisión continua para identificar, reportar y mitigar cualquier actividad que pueda implicar recursos de procedencia ilícita.